La Guardia Civil ha investigado a cuatro hombres, de entre 52 y 67 años, como presuntos autores de una estafa inmobiliaria en Onda relacionada con la venta fraudulenta de dos viviendas por más de 407.000 euros. Los investigados están acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y falsedad documental.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la víctima, que aseguró haber sido engañada durante la adquisición de los dos inmuebles. Las pesquisas permitieron descubrir un entramado que utilizaba documentación notarial falsificada y la identidad de una tercera persona para aparentar la legalidad de las operaciones.
Documentación notarial falsificada
Los presuntos autores empleaban documentación manipulada para obtener poderes notariales con los que podían actuar en nombre de terceras personas. De este modo, conseguían formalizar las operaciones de compraventa de las viviendas pese a no tener legitimidad para hacerlo.
Posteriormente, el dinero obtenido con la venta de los inmuebles era canalizado a través de distintas sociedades mercantiles. Para ello utilizaban facturación falsa con el objetivo de dificultar el seguimiento de los fondos y dar apariencia de legalidad al beneficio obtenido.
La rápida actuación de la Guardia Civil permitió bloquear 161.619,37 euros y recuperar otros 40.000 euros, que fueron reintegrados al perjudicado. En total, se han recuperado 201.619,37 euros del dinero estafado.
La investigación continúa en los juzgados
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules, que se encargará de continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.
Ante este tipo de operaciones, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones en la compraventa de inmuebles. En concreto, aconseja comprobar siempre la identidad de todas las personas que intervienen y verificar la autenticidad de la documentación aportada.
También recomienda realizar las gestiones mediante profesionales de confianza y comunicar de inmediato cualquier irregularidad que pueda detectarse durante el proceso de adquisición de una vivienda.
