El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oropesa del Mar ha detenido al copropietario de una empresa de transportes. La empresa tiene su sede en la población de Cabanes. El copropietario está acusado de suplantar la identidad de su propia compañía y desviar mercancía al mercado negro.
Está siendo investigado por 12 delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos y coautoría en la apropiación indebida. Este último delito involucra un cargamento de placas solares de una empresa holandesa valorado en 200.000 euros. Las placas solares tenían destino a Francia, pero nunca se dieron razones de su paradero.
Irregularidades en la contratación de logística
Los hechos comenzaron a finales del pasado año, cuando una empresa afectada denunció irregularidades en la contratación de servicios logísticos realizados a su nombre. Bajo la apariencia de una única identidad comercial (usuario modificado), se establecían acuerdos con otras compañías para el transporte de mercancías. Posteriormente, las mercancías eran desviadas a circuitos ilegales.
El fraude se perpetraba mediante el uso de datos y documentación interna de la propia empresa denunciante. Esto generó un notable perjuicio reputacional y operativo.
Operación SOLAR
La investigación, bautizada como Operación SOLAR, se inició tras recopilarse varias denuncias de empresas víctimas del mismo engaño.
Los guardias civiles determinaron que los responsables conocían en profundidad el funcionamiento interno de la firma suplantada. Esto centró las pesquisas en su propio entorno.
Finalmente, se confirmó que uno de sus copropietarios había
articulado toda la operativa fraudulenta. Coordinaba los envíos
desviados desde cuentas de correo electrónico corporativas. También contaba con la colaboración de varios conductores implicados en la recepción de las mercancías que nunca llegaban a destino.
La Guardia Civil ha logrado identificar y localizar en el extranjero a varios transportistas vinculados a esta trama. También mantiene abiertas las gestiones para recuperar el material sustraído. Su objetivo es desmantelar por completo la red implicada en el desvío de las placas solares.
Las diligencias han sido entregadas en los Juzgados de Castellón. La actuación ha sido realizada por efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oropesa.
