Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Mossos d’Esquadra, han detenido a cuatro personas por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una investigación vinculada a una organización criminal relacionada con la trata de seres humanos y el tráfico de drogas. La actuación se centra en el entramado económico que, según explican los investigadores, se beneficiaba de las actividades delictivas del grupo.
La operación se enmarca en una investigación iniciada en abril de 2024 por unidades especializadas en Barcelona, que permitió detectar varios focos de actividad en la provincia. Como resultado de esa primera fase, se realizaron de forma coordinada 33 entradas y registros en las provincias de Barcelona y Castellón, con 35 detenciones y la liberación de víctimas, según detallan las fuentes policiales.
Desde la investigación se sostiene que, tras esa primera etapa, el grupo con competencia específica en blanqueo continuó con el análisis del “núcleo financiero” de la organización, considerado el principal beneficiario de las ganancias ilícitas. En ese contexto se han practicado las cuatro detenciones comunicadas ahora, mientras que una quinta persona, a la que se considera uno de los cabecillas, se encuentra en busca y captura.
Bloqueo de cuentas y bienes por valor millonario
Como medida cautelar, los investigadores han impulsado el bloqueo de cuentas bancarias, la intervención de una caja de seguridad y el embargo de bienes, con un valor estimado de más de 2 millones de euros. En total, en esta segunda etapa se han bloqueado 132 cuentas y productos bancarios, con un saldo de 80.000 euros, además de intervenir 27 vehículos.
En el dispositivo también se han retirado 49.719 euros en efectivo y se han intervenido joyas valoradas en 728.219 euros. Además, permanecen intervenidas de forma preventiva 15 propiedades inmuebles, a la espera de sentencia judicial.
La investigación apunta a un capital total blanqueado de más de un millón de euros, por lo que el procedimiento continúa abierto. Según explican los investigadores, no se descartan nuevas detenciones en el marco de una segunda fase que se encuentra en preparación.
