La Guàrdia Civil ha investigat quatre homes, d'entre 52 i 67 anys, com a presumptes autors d'una estafa immobiliària a Onda relacionada amb la venda fraudulenta de dos habitatges per més de 407.000 euros. Els investigados estan acusados dels delits d'estafa, blanqueig de capitals, usurpació d'estat civil i falsedat documental.
La investigació va començar després de la denúncia presentada per la víctima, que va assegurar haver estat enganyada durant l'adquisició dels dos immobles. Les indagacions van permetre descobrer un entramat que feia servir documentació notarial falsificada i la identitat d'una tercera persona per aparentar la legalitat de les operacions.
Documentació notarial falsificada
Els presumptes autors feien servir documentació manipulada per obtindre poders notarials amb què podien actuar en nom de terceres persones. D'esta manera, aconseguien formalitzar les operacions de compravenda dels habitatges malgrat no tindre legitimitat per fer-ho.
Posteriorment, els diners obtinguts amb la venda dels immobles eren canalitzats a través de diferents societats mercantils. Per fer-ho utilitzaven facturació falsa amb l'objectiu de dificultar el seguiment dels fonsdos i donar aparença de legalitat al benefici obtingut.
La ràpida actuació de la Guàrdia Civil va permetre bloquejar 161.619,37 euros i recuperar 40.000 euros més, que van ser reintegrados el perjudicat. En total s'han recuperat 201.619,37 euros del diners estafats.
La investigació continua als jutjados
Les diligències instruïdes per la Guàrdia Civil han estat remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Nules, que s'encarregarà de continuar les actuacions juíals corresponents.
Davant d'este tipus d'operacions, la Guàrdia Civil recomana extremar les precaucions a la compravenda d'immobles. Concretament, aconsella comprovar sempre la identitat de totes les persones que hi intervenen i verificar l'autenticitat de la documentació aportada.
També recomana realitzar les gestiones mitjançant professionals de confiança i comunicar immediatament qualsevol irregularitat que es puga detectar durant el procés dadquisició dun habitatge.
