La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal presumptament dedicada a cometre estafes mitjançant el mètode conegut com a 'fill en dificultats', basat a suplantar la identitat de familiars per sol·licitar transferències urgents de diners.
L'operació, denominada JOGAL, ha conclòs amb quatre persones detingudes i tres investigades més per la seua suposada implicació en delits d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
La investigació va començar arran de la denúncia presentada per un veí d'Almassora. La víctima va rebre un missatge a través d'una aplicació de missatgeria instantània i va creure que parlava amb la seua filla, que suposadament necessitava diners de manera urgent.
Convençut que atenia una emergència familiar, l'home va fer una transferència de 7.000 euros.
Els diners passaven per diferents comptes
Les primeres diligències van permetre localitzar una dona de 29 anys resident a Oropesa del Mar, presumptament relacionada amb la recepció inicial del diners obtinguts mitjançant l'estafa. Els agents van procedir a detindre-los.
L'avenç de la investigació va permetre determinar que els diners transferits per les víctimes eren distribuïts de manera immediata per 'mules' entre diferents comptes bancaris.
Posteriorment, els fondos eren sotmesosdos a diverses operacions econòmiques per dificultar-ne la localització i ocultar-ne la procedència il·lícita.
Els investigadors també van identificar tres dones més d'entre 41 i 72 anys, residents a Oropesa del Mar i Vegas del Genil, a Granada. Totes tres han quedat investigades per la seua presumpta participació a l'estructura econòmica del grup.
Detencions a Castelló, Alacant i Granada
La Guàrdia Civil va identificar posteriorment un home de 39 anys resident a Elx, considerat una peça clau en la gestió i la coordinació de les operacions econòmiques de l'organització.
El sospitós va ser localitzat i detingut amb la col·laboració d?agents de la Guàrdia Civil de Santa Pola.
Els investigadors també van detindre un home de 34 anys i una dona de 25 anys, presumptament encarregados de coordinar moviments econòmics i gestionar part de l'operativa del grup.
L'operació s'ha desenvolupat a les províncies de Castelló, Alacant i Granada. Segons la investigació, l'organització disposava d'una estructura on cada integrant exercia funcions específiques per a facilitar les estafes i el posterior blanqueig del diners.
Les diligències, els detenendos i les persones investigades han estat posades a disposició de l'autoritat juíal competent.
La Guàrdia Civil recomana desconfiar dels missatges enviados des de números desconegutdos en què un supòsit familiar sol·licita diners amb caràcter urgent. Abans de fer una transferència, aconsella contactar directament amb esta persona a través del telèfon habitual i comprovar l'autenticitat de la petició.
