Una investigación del Equipo @ de la Guardia Civil de Castellón ha permitido desarticular un grupo criminal que presuntamente manipulaba facturas comerciales para desviar pagos de empresas. La operación, denominada Spogmey, ha culminado con seis detenidos y un importe defraudado de 85.178,73 euros. Los sospechosos operaban desde Roquetas de Mar, en la provincia de Almería.
Los arrestados son cinco hombres y una mujer, de entre 34 y 44 años, investigados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Según la Guardia Civil, la trama aprovechaba relaciones comerciales legítimas entre empresas. Los investigadores han identificado a los seis sospechosos y determinado su presunta vinculación con la actividad delictiva.
Facturas reales con números de cuenta alterados
El fraude seguía el método conocido como intermediario o Man in the Middle. Esta técnica consiste en interceptar las comunicaciones entre dos partes para manipular la información que intercambian. En este caso, los investigados obtenían facturas de operaciones comerciales reales y sustituían los números de cuenta bancaria por otros ajenos a los proveedores que debían recibir el dinero.
De esta forma, las empresas abonaban sus pagos pendientes sin advertir que transferían el importe a cuentas distintas de las legítimas. La apariencia normal de las facturas dificultaba la detección del engaño. Además, los pagos correspondían a relaciones comerciales que ya existían, una circunstancia que contribuía a que los afectados no descubrieran la manipulación antes de ordenar las transferencias.
Las pesquisas han situado la actividad del grupo en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Desde allí, según la investigación, los sospechosos desarrollaban el fraude para obtener beneficios mediante el engaño a empresas. El importe esclarecido en la operación supera los 85.000 euros, correspondientes a pagos desviados mediante la modificación de los datos bancarios.
Verificar los cambios de cuenta antes de transferir dinero
Para prevenir este tipo de estafas, los investigadores recomiendan confirmar por teléfono cualquier cambio de cuenta solicitado por un proveedor. La comprobación debe realizarse con el contacto habitual y mediante un número previamente conocido y contrastado. También aconsejan revisar las direcciones de correo electrónico de los remitentes y prestar atención a pequeñas alteraciones en los dominios utilizados.
Otra medida consiste en establecer controles internos antes de autorizar transferencias, especialmente ante cantidades elevadas o cambios en los datos de pago. La verificación previa también resulta relevante en otras modalidades de fraude, como recoge la guía sobre señales de alerta ante estafas de alquiler y segunda mano en Castellón.
Si una empresa detecta que puede haber sufrido una estafa, la recomendación es contactar inmediatamente con su entidad bancaria. Esa comunicación busca intentar bloquear o recuperar la transferencia realizada. Además, los afectados deben presentar la correspondiente denuncia ante las fuerzas de seguridad para poner los hechos en conocimiento de los investigadores.
