La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas y en el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de forma ilícita. La investigación se inició tras la denuncia de un vecino de Oropesa del Mar que aseguró haber sido estafado en cerca de 340.000 euros a través de una falsa plataforma de inversión en criptoactivos.
La operación, denominada TOSSIT, ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón. Como resultado de las pesquisas, han sido detenidas tres personas y se han practicado dos entradas y registros en las provincias de Barcelona y Pontevedra.
Los investigadores sostienen que la red captaba a sus víctimas mediante supuestas oportunidades de inversión con elevadas rentabilidades en criptoactivos. Para ello, utilizaba plataformas fraudulentas que simulaban portales de inversión legítimos, donde los perjudicados podían visualizar beneficios y movimientos ficticios con el objetivo de generar confianza y lograr nuevas aportaciones económicas.
Pagos adicionales para retirar el dinero
Cuando las víctimas intentaban recuperar el dinero invertido o retirar las supuestas ganancias, los responsables exigían nuevos pagos bajo diferentes pretextos, como comisiones, impuestos, desbloqueos de cuenta o verificaciones adicionales.
Según la investigación, este procedimiento permitía a la organización seguir obteniendo dinero de los afectados y dificultaba la recuperación de los fondos.
La Guardia Civil ha comprobado que la organización funcionaba con una estructura jerarquizada, en la que cada integrante tenía funciones concretas relacionadas con la captación de víctimas, la recepción y movimiento del dinero, así como su conversión en criptoactivos.
Más de 100 cuentas bancarias extranjeras
La red utilizaba una infraestructura financiera compleja para dificultar el seguimiento del dinero. Los investigadores han detectado el uso de remesadoras internacionales, operaciones entre particulares P2P y más de 100 cuentas bancarias extranjeras, abiertas durante cortos periodos de tiempo para canalizar elevadas cantidades de dinero y obstaculizar su trazabilidad.
Las actuaciones han permitido acreditar la existencia de una organización criminal con proyección internacional, especializada tanto en estafas mediante falsas inversiones como en el blanqueo de capitales procedentes de estas actividades delictivas.
En los registros realizados en Barcelona y Pontevedra, los agentes intervinieron dispositivos y otros efectos de interés para la investigación. Las diligencias han sido coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón.
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante ofertas de inversión que prometan rentabilidades elevadas o garantizadas, así como verificar siempre la legitimidad de las plataformas y desconfiar de cualquier solicitud de transferencias adicionales para liberar supuestos beneficios.
